公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-008

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘爱玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数102,676,583 股，占公司有表决权股份总数的 83.7566%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓佰能因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱建军因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举曹贵东先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

为满足公司治理要求，选举曹贵东先生为公司董事。其任期自股东大会审
议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,676,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<关于<选举孙长友先生为公司非职工代表监事>的议案》1.议案内容：

为满足公司治理要求，选举孙长友先生为公司非职工代表监事。其任期自
股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满之日止。其不属
于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,676,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-008

位

变

动

邓佰能 董事 离职 2024 年 3 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

曹贵东 无 任职 2024 年 3 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

朱建军 监事 离职 2024 年 3 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

孙长友 无 任职 2024 年 3 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
……
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