公告日期：2025-09-16

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘爱玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数109,100,265 股，占公司有表决权股份总数的 89.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹贵东因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,611,015 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.05%；反对股数 5,657,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.19%；弃权股数 831,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,611,015 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.05%；反对股数 5,657,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.19%；
弃权股数 831,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,631,541 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.15%；反对股数 6,637,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.08%；弃权股数 831,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.76%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<拟修订相关治理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，重新修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全……
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