公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-055

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：高明涛先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举高明涛先生为公司第四届董事会董事长>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北龙翔药业科技股份有限公

公告编号：2025-055

司（以下简称“公司”）第四届董事会选举高明涛先生为公司董事长。其任其自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<聘任高明涛先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任高明涛先生为公司总经理。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<聘任林子川先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任林子川先生为公司副总经理。其任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<聘任孙长友先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任孙长友先生为公司副总经理。其任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-055

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<聘任李晶女士为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任李晶女士为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<聘任李晶女士为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任李晶女士为公司财务负责人。其任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司
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