公告日期：2025-08-25

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871082 龙翔药业 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司董事会换届选举>的议案》 √

2 《关于<公司监事会换届选举>的议案》 √

3 《关于<拟修订公司章程>的议案》 √

4 《关于<拟修订相关治理制度>的议案》 √

5 《关于<拟修订监事会议事规则>的议案》 √

《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

6 终止挂牌>的议案》 √

《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票

7 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议 √

案》

《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

8 终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》 √

1、《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。
2、《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。
3、《关于<拟修订公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——……
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