公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-061

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高明涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数101,538,940 股，占公司有表决权股份总数的 82.8286%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-061

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌>的议案》

1.议案内容：

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，原计划向全国中小企业股份
转让系统申请公司股票终止挂牌，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临
时股东会会议，审议并通过了终止挂牌等相关议案。因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，公司取消向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜，后续公司仍将会积极与异议股东保持沟通，维护全体股东和公司的利益。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,538,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

公告编号：2025-061

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,538,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<取消股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的授权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,538,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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