公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐
高新现代智能系统股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为高新现代智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江定航在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 5 名，其中独立董事 1 名，
符合相关法律法规规定。独立董事人员：江定航先生。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事江定航会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

江定航 5 5 0 0 否 3

公告编号：2023-012

公司 2022 年度尚未设立专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事江定航对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 1 第三届董事会 关于预计 2021 年日常性关联交易 同意

月 28 日 第十六次会议 的议案

2022 年 4 第三届董事会 2021 年年度利润分配议案 同意

月 26 日 第十八次会议

2022 年 9 第三届董事会 关于选举洪琳女士为公司第三届 同意

月 1 日 第二十次 董事会董事的议案

关于选举潘海宁先生为公司第三

届董事会董事的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、在 2022 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在 2022 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2022 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。……
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