公告日期：2023-06-12

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐
高新现代智能系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 董事会应当在本章程第 第四十三条 董事会应当在本章程第
三十九条、四十条规定的期限内按时召 三十九条、四十条规定的期限内按时召
集股东大会。 集股东大会。

独立董事有权向董事会提议召开临时 董事会同意召开临时股东大会的,应在股东大会，并应当以书面形式向董事会 作出董事会决议后的2个交易日内发出提出。对独立董事要求召开临时股东大 召开股东大会的通知；董事会不同意召会的提议，董事会应当根据法律、行政 开临时股东大会的，将说明理由并公法规和本章程的规定，在收到提议后 10 告。
日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应在

作出董事会决议后的2个交易日内发出
召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，将说明理由并公
告。
第五十二条 股东大会的通知包括以下 第五十二条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会通知和补充通知中应当充分、的，发布股东大会通知或补充通知时将 完整披露所有提案的全部具体内容。同时披露独立董事的意见及理由。股东 股权登记日与会议日期之间的间隔应大会通知和补充通知中应当充分、完整 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
披露所有提案的全部具体内容。 确认，不得变更。

股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第六十六条 在年度股东大会上，董事 第六十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，公司独立董事也应 股东大会作出报告。

向股东大会作出述职报告。
第七十六条 股东（包括股东代理人） 第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议有关关联交易事项时，关 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表 联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非 总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况，全体股东均为关 关联股东的表决情况，全体股东均为关
联方的除外。 联方的除外。

股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独……
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