公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-021

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023年 6 月 9 日审议并通过：

提名胡宇舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,888,267 股，占公司股本的 59.6572%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡孟邻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王芷彤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-021

王芷彤，女，1998 年 9 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 9 月至 2021 年 7 月就读于广州航海学院。2022 年 5 月至今就职于高新现代智能
系统股份有限公司担任法务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满政策换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、独立董事意见

（一）《关于董事会成员换届选举的议案》的独立意见

经审查，我认为：公司董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。

我同意通过该议案。
四、备查文件

（一）《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2023-021

（二）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议的相关事项的独立意见

高新现代智能系统股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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