公告日期：2025-04-24

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐
高新现代智能系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871084 高新现代 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。
（七）会议地点

高新现代智能系统股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报
告》及《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、、《高新现代智能系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》
（八）审议《关于公司 2025 年购买国债逆回购等理财产品的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司关于公司 2025
年购买国债逆回购等理财产品的公告》
（九）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系……
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