
公告日期:2025-05-22
高新现代智能系统股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点:公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长胡宇舟先生
6. 会议列席人员:监事会成员以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,公司 2024 年度董事会工
作报告已由公司董事会起草,由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结,现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,公司 2024 年度总经理工作报告已由公司总经理起草,由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况,现提请公司董事会审议。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报告》及《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》.
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年度财务决算报告已由公司董事会起草,现提请公司董事会审议。2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2025 年财务预算报告已由公司董事会起草,现提请公司董事会审议。2.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定健康发展,更好地维护股东的长远利益,根据公司的实际情况,本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司决定继续聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度
的审计机构。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(八)审议通过《关于公司 2025 年购买国债逆回购等理财产品的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股……
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