公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-002

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐
高新现代智能系统股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡宇舟先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事洪琳因公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

鉴于董事兼财务负责人洪琳女士因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经总经理胡宇舟先生提名，拟聘任施颖君女士担任公司财务负责人，任职期限自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2026 年 4 月 1 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司财务负责人任命公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

高新现代智能系统股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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