公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-007

证券代码：871085 证券简称：捷信达 主办券商：兴业证券
厦门捷信达精密科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871085 捷信达 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（厦门）律师事务所指派的律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会已编制《2020 年度董事会工作报告》，就公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会已编制《2020 年度监事会工作报告》，就公司 2020 年监事会工作情况予以汇报。（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020 年度财务决算报告》，就公司 2020 年财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年度财务预算报告》，就公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

公告编号：2021-007

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020 年年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2020 年度审计报告>的议案》

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告----信会师报字[2021]第 ZA10829 号《厦门捷信达精密科技股份有限公司二 O 二〇年度审计报告》
（七）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

依据公司实际经营情况及未分配利润情况，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金实际情况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台……
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