
公告日期:2021-07-30
公告编号:2021-020
证券代码:871085 证券简称:捷信达 主办券商:兴业证券
厦门捷信达精密科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、
其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 16 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871085 捷信达 2021 年 8 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市火炬高新区(翔安)产业区春波路 707 号之二会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年半年度利润分配方案>的议案》
依据公司实际经营情况及未分配利润情况,结合公司当前实际经营、现金 流状况和资本公积金实际情况,考虑到未来公司可持续发展,同时兼顾对投资 者的合理回报,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司拟进行权益分 派。详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2021-【017】)。
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》
该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号: 2021-【018】)。
(三)审议《关于修订公司章程的议案》
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021- 【019】)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一、三;
上述议案不存在累积投票议案;
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上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署 的授权书、股东账户卡、持股凭证及代理人身份证;3、由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;4、法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件,股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续,可用现场、信函或 传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 8 月 16 日 8:00
(三)登记地点……
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