公告日期：2020-04-23

证券代码：871085 证券简称：捷信达主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定发起 法》等有关规定发起设立的 设立的股份有限公司，公司由厦门捷信达模具 股份有限公司，公司由厦门 塑胶有限公司整体变更设立，原厦门捷信达模 捷信达模具塑胶有限公司整
体变更设立，原厦门捷信达 具塑胶有限公司的债权债务由变更后的股份公 模具塑胶有限公司的债权债 司承继。
务由变更后的股份公司承 公司根据《公司法》及《中国共产党章程》的规
继。 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公
司应当为党组织的活动提供必要条件。

第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本为人民币 3,001.4208 万
民币 2,501.184 万元，实收资 元，实收资本人民币 3,001.4208 万元。

本人民币 2,501.184 万元。
第九条 本公司章程自生效 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 之日起，即成为规范公司的 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 组织与行为、公司与股东、股 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 东与股东之间权利义务关系 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法
的具有法律约束力的文件， 律约束力。公司、股东、董事、监事、 高级管对公司、股东、董事、监事、 理人员之间涉及本章程规定的纠纷的应当先行高级管理人员具有法律约束 通过协商解决，协商不成的，向公司住所地有管力。依据本章程，股东可以起 辖权的人民法院诉讼。
诉公司、股东、公司董事、监
事、总经理和其他高级管理
人员，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第四十八条 对于监事会或 第四十八条 监事会或者股东依法自行召集股股东自行召集的股东大会， 东大会的，公司董事会、信息披露事务负责人应董事会和董事会秘书应予配 当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会合。董事会应当提供股权登 应当提供股权登记日的股东名册。
记日的股东名册。
第五十二条 召集人将在年 第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 20度股东大会召开20日前通知 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将各股东，临时股东大会将于 于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。会议召开 15 日前通知各股
东。
第五十三条 股东大会的通 第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：
知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；

（一）会议的时间、地点和会 （二）提交会议审议的事项和提案；

议期限； （三）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（二）提交会议审议的事项和 （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
提案； 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
（三）以明显的文字说明：全 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；体股东均有权出席股东大 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
会，并可以书面委托代理人 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
出席会议和参加表决，该股 大会通知中明确载明通讯或其他方式的表决时东代理人不必是公司的股 间及表决程序。

东； 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7
（四）会务常设联系人姓名， 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登
电话号码。 记日一旦确定，不得变更。

第五十五条 发出股东大会 第五十五条 发出股东大会通知后，无正当理通知后，无正当理由，股东大 由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中会不应延期或取消，股东大 列明的提案不应取消。确需延期或取消的，公司会通知中列明的提案不应取 应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并消。一旦出现延期或取消的 详细说明原因。
情形，召集人应当在原定召
开日前至少 2 个工作日通知
并说明原因。
第七十一条 召集人应……
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