公告日期：2018-12-20

证券代码：871087 证券简称：锐驰瑞德 主办券商：国融证券
北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），本公司拟与公司的集成实施部经理及核心员工赵峻杰共同出资设立控股子公司北京锐驰润恒供热有限公司，注册地为北京市昌平区白浮泉路16号东院612室，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币2,700,000.00元，占注册资本的90.00%；赵峻杰,认缴出资人民币300,000.00元,占注册资本的10%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司
增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2018年12月20日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司北京锐驰润恒供热有限公司的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 法人及其他经济组织

名称：北京锐驰润恒供热有限公司

住所：北京市昌平区白浮泉路16号东院六层612室

注册地址：北京市昌平区白浮泉路16号东院六层612室

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：赵峻杰

实际控制人：北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

主营业务：供热服务；专业承包；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；物业管理；销售专用设备、通用设备、电气机械、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

注册资本：3,000,000.00

关联关系（如适用）：不存在
三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：北京锐驰润恒供热有限公司
注册地：北京市
经营范围：供热服务；专业承包；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；物业管理；销售专用设备、通用设备、电气机械、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备。（以公司登记机关核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股
投资人名称

金额 缴 比例

北京锐驰瑞2,700,000.00现金 认缴 90.00%

德信息系统
工程股份有
限公司

赵峻杰 300,000.00 现金 认缴 10.00%

（二） 投资项目的具体内容

根据业务发展的需要，北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司的集成实施部经理及核心员工赵峻杰共同出资设立控股子公司北京锐驰润恒供热有限公司（以最终登记机关核准的名称为准）。控股子公司注册地位北京市昌平区，注册资本300万元人民币。其中公司认缴出资2,700,000.00元，占注册资本90%，赵峻杰认缴出资300,000.00元，占注册资本10%。

四、 对外投资协议的主要内容

尚待相关主管部门批复后签订相关出资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次投资设立供热公司，是为了增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司战略实施。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影……
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