公告日期：2018-04-17

证券代码：871087 证券简称：锐驰瑞德 主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，以邮件方式送

达。

2、会议召开时间：2018年4月17日

3、会议召开地点：北京市昌平科技园区白浮泉路16号东院六

层公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：李晓明

6、会议主持人：李晓明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：《2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：《2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。

议案内容：《2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：《2017年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（六）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

议案内容：为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润

分配。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司2018年度审计机构的议案》。

议案内容： 经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（八）审议通过了《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月17日在全国中小企业股……
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