公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-013

证券代码：871087 证券简称：锐驰瑞德 主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

2017年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月12日9:00

结束时间：2017年9月12日11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-013

本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于补充确认关联交易公告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间:2017年9月12日上午8:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王晖

联系电话：010-89748502

联系地址：北京市昌平科技园区白浮泉路16号东院六层603

公告编号：2017-013

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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