公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-028

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄贤孙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数112,438,127 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 》

1.议案内容：

根据百草堂医药股份有限公司(以下简称“公司”)《2025 年度半年度报告》，
截至 2025 年 6 月 30 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额
-110,094,411.35 元，公司股本总额为 130,342,269.00 元，公司未弥补亏损 已超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于未弥 补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充审议控股子公司购买土地使用权的议案 》

1.议案内容：

根据公司长远发展，公司将打造以中药为核心的百草堂（花都）制药基地， 进一步提高市场竞争力、提升中药核心竞争力,控股子公司百草堂医药（广东） 有限公司通过招拍挂的方式向广州市花都经济开发区管理委员会购买编号为

公告编号：2025-028

14104020200004-A1 的工业用地土地使用权。本次购置的土地位于广州市花都 区 106 国道以东、珠三角高速以南菊花石大道东一分地块一（A1），土地面积
60 亩（39966.01 平方米），出让年限 50 年，土地用途为工业用地，土地最终
成交价格为 6295 万元，由控股子公司股东广州凛君贸易有限公司以股权投资 出资 4900 万元，剩余部分为借款。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于补充 审议控股子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-027）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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