公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-036

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 19 日召
开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于补选新任董事的议案》。

提名徐芳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

本公司董事会于 2025 年 11 月 10 日收到董事黄东先生递交的辞职报告， 2025 年
11 月 10 日起不再担任董事；为保证董事会工作正常运行，符合公司治理和有利于公司正常经营管理工作需要，董事会提名选举徐芳女士为公司新任董事，任职期限自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

徐芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，毕业于广东中医药大学，
大学学历（药学专业）。2004 年 3 月至 2010 年 7 月就职于广州百草堂医药公司做人事
助理，2010 年 8 月至 2014 年 2 月自主创业；2014 年 3 月就职于百草堂医药股份有限公
司担任人事行政经理至今。

公告编号：2025-036

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。
三、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

百草堂医药股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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