公告日期：2025-12-11

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄贤孙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数115,216,637 股，占公司有表决权股份总数的 88.3955%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选新任董事的议案 》

1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 11 月 10 日收到董事黄东先生递交的辞职报告，
2025 年 11 月 10 日起不再担任董事；为保证董事会工作正常运行，符合公司
治理和有利于公司正常经营管理工作需要，董事会提名选举徐芳女士为公司新 任董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。徐芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,206,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 10,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选新任监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2025 年 11 月 10 日收到监事徐芳女士递交的辞职报告，
2025 年第三次临时股东会选举产生新任监事之日起辞职生效，本次辞职导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名选举江金萍女士为公 司新任监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届
监事会届满之日止；江金萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,206,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 10,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选新任监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2025 年 11 月 10 日收到监事黄贤壮先生递交的辞职报告，
2025 年第三次临时股东会选举产生新任监事之日起辞职生效，本次辞职导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此监事会提名选举卢键梅女士为公 司新任监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届 监事会届满之日止；卢键梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,206,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 10,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

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