公告日期：2025-12-16

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、所有“半数”调整为“过半数；
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护百草堂医药股份 第一条 为维护百草堂医药股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》）、《中华人民共和国证券法》《证券法》）、《非上市公众公司监督 （以下简称《证券法》）、《非上市公管理办法》（以下简称《监管办法》）、 众公司监督管理办法》（以下简称《监《非上市公众公司监管指引》、《全国 管办法》）、《非上市公众公司监管指
中小企业股份转让系统挂牌公司治理 引第 3 号——章程必备条款》、《全国规则》及其他相关法律、法规和规范性 中小企业股份转让系统挂牌公司治理
文件的规定，制订本章程。 规则》及其他相关法律、法规和规范性
文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共 第二条公司系依照《中华人民共
和国公司法》和其他有关规定成立的股 和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由广州百草堂药业有限公司 公司由广州百草堂药业有限公司
按经审计的原账面净资产值折股以整 按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立而来；在广州市工商管 体变更方式设立而来；在广州市工商管理局注册登记，取得《企业法人营业执 理局注册登记，取得《企业法人营业执
照》。 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码
91440101708392265G，公司于 2017 年 3
月9日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第二十一条 公司根据经营和发 第二十一条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 股东会分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本： 式增加资本：

（一）《监管办法》所规定的非公 （一）公开发行股份；

开发行股份； （二）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会批准的其他方式。

公司增发股票时，公司现有股东不 公司增发股票时，公司现有股东不
享有对新增股票的优先认缴权。 享有对新增股票的优先认缴权。

第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并……
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