公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-044

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日 以函件方式发出

5.会议主持人：陈辉雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事江金萍因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定公司<监事会议规则>》
1. 议案内容：

为进一步规范百草堂医药股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共

公告编号：2025-044

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《百草堂医药股份有限公司章程》等有关规定，拟订了《百草堂医药股份有限公司监事会议事规则》。

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则的公告》（2025-046）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>》
1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟订了《百草堂医药股份有限公司利润分配管理制度》。

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司利润分配管理制度》（2025-053）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

公告编号：2025-044

百草堂医药股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日

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