公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-019

证券代码：871089 证券简称：永立环保 主办券商：安信证券
浙江永立环保股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长宣月彩
6.会议列席人员：石益明、宣万永、蒋武
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宣月彩女士为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司第一届董事会董事长任期即将届满，为公司的经营发展需要，公司董事会选举宣月彩女生担任公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任

公告编号：2019-019

期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郦智明为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理任期届满，为公司经营发展需要，聘任郦智明先生担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任何迪永为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务总监任期届满，为公司的经营发展需要，聘任何迪永先生担任公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任徐露莎为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书任期届满，为公司的经营发展需要，聘任徐露莎女士担任公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-019

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江永立环保股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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