公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-021

证券代码：871089 证券简称：永立环保 主办券商：安信证券
浙江永立环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019年 7 月 13 日审议并通过：

提名宣月彩为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

提名何迪永为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

提名郦智明为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。

提名蒋文为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

提名宣勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起
生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宣月彩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次董事会换届已经于 2019 年 7 月 31 日召开的
2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019年 7 月 13 日审议并通过：

提名石益明、蒋武为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019

公告编号：2019-021

年第一次临时股东大会决议之日起生效。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于
2019 年 7 月 13 日审议并通过：

选举宣万永先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期 3 年，自 2019 年第一次
临时股东大会决议之日起生效。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019年 7 月 31 日审议并通过：

选举宣月彩女士为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郦智明先生为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何迪永先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐露莎女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 31 日审议并通过：

选举石益明先生为公司第二届监事会主席，任期 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）换届后董监高人员情况

董事长宣月彩持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 36.30%。不是失信联合惩
戒对象。

董事蒋文持有公司股份 5,100,000 股，占公司股本的 37.78%。不是失信联合惩戒对
象。

董事何迪永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郦智明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宣勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席、非职工代表监事石益明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

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是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事蒋武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。

职工代表监事宣万永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。

董事会秘书徐露莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
蒋武先生简历如下……
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