公告日期：2021-05-24

证券代码：871089 证券简称：永立环保 主办券商：安信证券
浙江永立环保股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宣月彩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2021 年 4 月 29 日以公告形式发出，会议召集、召开、议
案审议 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 1 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,审议公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
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