公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-015

证券代码：871089 证券简称：永立环保 主办券商：安信证券
浙江永立环保股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事蒋武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事选举》
1.议案内容：

因股东代表监事离职，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新任股东代表监事。

郦苏浩先生简历如下：

郦苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 5 月任浙江永
立环保股份有限公司技术员至今。
2.议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郦苏 监事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过
浩 17 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-015

浙江永立环保股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 17 日

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