公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：871089 证券简称：永立环保 主办券商：安信证券
浙江永立环保股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长宣月彩
6.会议列席人员：石益明、蒋武、宣万永
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

受新冠肺炎疫情影响，公司聘请的 2019 年审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）安排的项目组成员中，主要成员为湖北籍，受疫情影响滞留湖北或不能外勤导致无法正常开展审计工作，也无法安排出人员接替原项目组成

公告编号：2020-004

员的工作，导致无法在 2020 年 4 月 30 日之前出具审计报告。

公司已采取配合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的远程审计的要求，提供了部分审计资料等措施；因现场审计尚未开展，待审计机构项目组人员进行现场审计后，公司将积极配合审计人员开展现场审计。

公司预计完成年报审计、编制和披露的时间为 2020 年 6 月 30 日之前。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江永立环保股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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