公告日期：2019-05-28

浙江永立环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宣月彩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2018年4月29日以公告形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的外部审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2019年根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。