公告日期：2021-05-27

证券代码：871090 证券简称：金曦科技 主办券商：开源证券
安徽金曦网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马小鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台上刊登了此次股东大会的通知公告，决定于 2021 年 5 月 26 日召开
2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事程晓庆因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2020 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2021 年工作计划。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。
2.议案表决结果：

同意股数 19,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
报告主要阐述 2020 年监事会主要工作回顾，2021 年工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 19,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，编写了《2020 年度财务决算报告》；
为了提升公司业绩，完成既定战略目标，特制定《2021 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 19,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
2.议案表决结果：

同意股数 19,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达股本 ……
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