公告日期：2026-04-09

安徽金曦网络科技股份有限公司

章 程

2026 年 4 月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 10

第一节股东...... 10

第二节股东会的一般规定...... 13

第三节股东会的召集...... 17

第四节股东会的提案与通知...... 19

第五节股东会的召开...... 21

第六节股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事会 ...... 27

第一节董事...... 27

第二节董事会...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会 ...... 41

第一节监事...... 41

第二节监事会...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节财务会计制度...... 44

第二节会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告 ...... 46

第一节通知...... 46

第二节公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节合并、分立、增资和减资...... 48

第二节解散和清算...... 49
第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 安徽金曦网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由安徽金曦网络科技有限公司整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司于 2017 年 3 月 20 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

第三条 公司注册名称：安徽金曦网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：合肥市庐阳区濉溪路汇丰广场23单元办1-2301号房。
第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司的经营宗旨：构建全面营销渠道，共享房产繁荣经济。以购房者为导向，实时传递地产新政及楼盘资讯，引导客户优惠购房，打造区域性最佳房地产营销服务平台。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；文化娱乐经纪人服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术彩灯设计；办公用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发……
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