公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-060

证券代码：871090 证券简称：金曦科技 主办券商：开源证券
安徽金曦网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吴洋
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-060

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合国家市场监督管理局经营范围规范要求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议 2025 年 11 月 1 日在公司会议室召开 2025年第五次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。