公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-007

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张西峰、宗刚和余红兵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张西峰，男，1976 年 10 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003
年 7 月至今任中国政法大学国际法学院讲师、副教授、教授。2005 年 10 月至 2018
年 4 月北京市信杰律师事务所兼职律师。2018 年 5 月至今北京市隆安律师事务
所兼职律师。2019 年 12 月至今，任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事。
宗刚，男，1957 年 5 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000
年 11 月至 2014 年 7 月任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务
副院长。2007 年 4 月至 2010 年 12 月任北京工业大学循环经济研究院副院长。
2014 年 7 月至 2015 年 6 月任北京工业大学科学技术发展院副院长兼人文社科处
处长。2016 年 5 月至今任北京工业大学经济与管理学院教授。2015 年 12 月至
2021 年 12 月担任营口金辰机械股份有限公司独立董事。2016 年至 2022 年任北
京晓程科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月任同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。2023 年 2 月任杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事。2019年 12 月至今，任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-007

余红兵，男，1962 年 7 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996
年 12 月至 2014 年 12 月任四川中砝会计师事务所有限责任公司总经理。2001 年
4 月至 2022 年 1 月任四川中砝土地房地产评估有限公司总经理。2003 年 3 月至
今任四川中砝建设咨询有限公司总经理。2008 年 6 月至今任四川中砝资产评估有限责任公司法定代表人、总经理。2019 年 4 月至今任成都云图控股股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事。二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事张西峰、
宗刚、余红兵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张西峰 5……
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