公告日期：2024-06-28

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：豪能科技二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长黄素朴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《嘉兴市豪能科技股份有限公司章程》的规定。公司全体股东对会议召集和召开的流程无异议，出席本次大会的股东均确认会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《嘉兴市豪能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
120,415,284 股，占公司有表决权股份总数的 92.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员龚晓莉、毛和民和胡欣列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》，公告编号：2024-003 和 2024-002。
2.议案表决结果：

同意股数 120,415,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 120,415,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 120,415,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 120,415,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 120,415,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,188,492 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派 发 现金 红利 1.2 元 （含 税）。本 次 权益 分派 共预 计派 发现 金红利
15,622,619.04 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维
持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限……
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