公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-026

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：华英证券
嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：

选举黄素朴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 49,605,600 股，占公司股本的 38.1029%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄素朴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 49,605,600 股，占公司股本的 38.1029%，不是失信联合惩戒对象。

任命李琪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 24,107,000 股，占公司股本的 18.5170%，不是失信联合惩戒对象。

任命毛和民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命龚晓莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘实先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈海光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。

公告编号：2025-026

上述任命人员持有公司股份 9,887,800 股，占公司股本的 7.5950%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 13 日审议并通过：

选举陈银燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何宗勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：

选举陈银燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次公司董事长、高级管理人员、监事会主席为正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-026

三、独立董事意见

1、经审阅黄素朴先生的个人履历等资料，我们一致认为，黄素朴先生能够胜任其职务，不存在法律、法规、规……
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