公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-040

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到独立董事余红兵先生递交的辞任报告，自
2025 年第四次临时股东大会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到独立董事张西峰先生递交的辞任报告，自
2025 年第四次临时股东大会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 24 日收到独立董事宗刚先生递交的辞任报告，自 2025
年第四次临时股东大会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》有关独立董事任职年限的有关规定，独立董事在同一家公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生连续担任公司独立董事即将届满六年，因此申请辞去第四届董事会独立董事职务。

公告编号：2025-040

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会全体人数的三分之一，余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事任职之前，余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生将继续履行公司独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
（二）对公司生产、经营上的影响

余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生任职期间为公司所作的专业贡献表示衷心感谢。
三、备查文件

余红兵先生的《辞职申请》

张西峰先生的《辞职申请》

宗刚先生的《辞职申请》

嘉兴市豪能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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