公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-041

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事会提名，公司第四届董事会第
三次会议于 2025 年 7 月 25 日审议并通过：

提名诸波先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王仁荣先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇慎谦先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司独立董事余红兵先生、张西峰先生、宗刚先生连续担任公司独立董事即将届满六年，为确保公司董事人数及独立董事人数等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，提名诸波先生、王仁荣先生、仇慎谦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-041

诸波，男，1984 年 10 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 10
月至 2015 年 9 月在川渝中烟工业有限责任公司从事博士后研究工作。2015 年 12 月至
2022 年 4 月任西南交通大学经济管理学院会计学系副主任。2018 年 9 月至 2019 年 8
月作为国家公派访问学者在纽约州立大学石溪分校从事研究工作。2022 年 4 月至 2025
年 6 月任西南交通大学经济管理学院专业学位教育中心副主任。2025 年 7 月至今任西
南交通大学经济管理学院专业学位教育中心主任。2024 年 11 月至今任西藏高争民爆股份有限公司独立董事。

王仁荣，男，1967 年 4 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 8
月至 1997 年 7 月任扬州市委宣传部干事。1997 年 7 月至 2000 年 7 月任雅芳（中国）
有限公司业务发展经理。2000 年 8 月至 2001 年 3 月任广东太古可口可乐有限公司法务
经理。2001 年 3 月至 2003 年 10 月任高露洁（中国）有限公司高级法务经理。2003 年
11 月至 2021 年 6 月任百威亚太控股有限公司执行董事、副总裁。2021 年 7 月至今任北
京中酒荟萃展览有限公司董事长。2020 年至今任海伦司国际控股有限公司独立董事。
仇慎谦，男，1958 年 12 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至
1994 年任南京金城集团干部。1994 年至 1996 年任深圳南光物业管理公司总经理。1996
年至 2001 年任深圳南光集团总经理助理。2001 年至 2008 年任深圳南光集团总经理。
2008 年至 2011 年任深圳南光集团董事长。2011 年至 2018 年任中国航空深圳公司副总
经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

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