公告日期：2025-07-25

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“ 监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 董事长为公司的法定代表
人。 人，代表公司执行公司事务。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司原
则上应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十二条 本章程自生效之日起， 第十二条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、 具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束。束力。

第十八条 公司以整体变更方式发 第十八条 公司以整体变更方式发
起 设 立 ， 设 立 时 普 通 股 股 数 为 起 设 立 ， 设 立 时 普 通 股 股 数 为
10,294.0161 万股，发起人的名称/姓 10,294.0161 万股，发起人的名称/姓
名、持股数、持股比例如下： 名、持股数、持股比例、出资方式如下：
序 股东名称或姓名 持 股 数 ( 万 股 份 比 例 序 股东名称 持股数(万 股份比

出资方式

号 股) (%) 号 或姓名 股) 例(%)

1 黄素朴 4,694.52 45.6044 1 黄素朴 4,694.52 45.6044 净资产折

2 李琪 2,410.7 23.4185 股

3 陈海光 988.78 9.6054 2 李琪 2,410.7 23.4185 净资产折

4 包明华 158.04 1.5353 股

5 得银有限公司 1,650.8 16.0365 3 陈海光 988.78 9.6054 净资产折

6 嘉兴市豪能投资 277.12 2.692 股

管理合伙企业(有 ……
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