公告日期：2025-07-25

嘉兴市豪能科技股份有限公司

章 程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营范围...... 1
第三章 公司股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东会的一般规定 ...... 8
第三节 股东会的召集 ...... 10
第四节 股东会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东会的召开 ...... 13
第六节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 23
第三节 信息披露负责人 ...... 26
第四节 董事会专门委员会 ...... 28
第六章 公司交易的审批权限 ...... 28
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第八章 财务会计制度、审计和利润分配 ...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计...... 35
第三节 利润分配...... 35
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 投资者关系管理...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 嘉兴市豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在浙江省嘉兴市工商局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司股份于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称
“全国股份转让系统”)挂牌转让。
第四条 公司具有独立法人资格，有独立的法人财产，享有法人财产权。
第五条 公司注册名称：嘉兴市豪能科技股份有限公司。
第六条 公司住所：嘉善县罗星街道世纪大道 3688 号。
第七条 公司注册资本为人民币 13,018.8492 万元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司原则上应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资的企业承担责任，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 经营范围

第十三条 公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料聚合技术研发；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材
料销售；生物基材料制造；货物进出口；技术进出口；包装装潢、其他印刷品印刷（凭有效的印刷经营许可证经营）；普通货运；研发：薄膜水晶标材料；纸张的批发、佣金代理(拍卖除外)。上述涉及许可证的凭证经营。生产、销售：铝箔纸、镀铝纸、纸制品彩盒、彩盒箱及其他纸质包装产品；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。（分支机构经营场所设在：嘉善县罗星街道归谷六路 555 号）

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类……
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