公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-057

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉兴市豪能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：豪能科技二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 黄素朴

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2025-058）2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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