公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-014

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承
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嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场投票和视频会议投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和视频会议投票方式表决。

公告编号：2026-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871091 豪能科技 2026 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于出售参股子公司股权的议

1 √

案》

议案 1：《关于出售参股子公司股权的议案》

议案内容：

根据公司发展需要，公司控股子公司豪能（香港）有限公司（下称“豪能香

公告编号：2026-014

港”）拟向奥瑞金科技股份有限公司的控股子公司转让所持参股公司 Benepack
Hong Kong Limited（下称“贝纳香港”）49%股权，以及 Blossom Sail Limited
（下称“兴帆有限”)30%股权。

本交易的预估转让对价分别为 3,483.75 万欧元、923.96 万欧元，合计
4,407.71 万欧元，折合人民币 35,118.43 万元。

前端交易最终交易对价将根据交割日报表后续审阅结果进行确认并相应调整。上述交易对价仍需根据前端交易对价的过渡期损益调整、中介顾问费用等情况进行调整。

本次交易完成后，公司不再持有贝纳香港和兴帆有限的股权。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。