公告日期：2026-04-29

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承
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嘉兴市豪能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：豪能科技二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 黄素朴

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》的相关要求披露完成。详见 2026 年 4 月 29 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-020 和 2026-021。
2.审计委员会意见

经审阅，公司 2025 年度报告及其摘要的编制及审议程序均符合法律、
法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定，2025 年度报告及其摘要所 含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度、2025 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-023和 2026-031）。
2.审计委员会意见

经审阅，公司前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号
——财务信息更正》等相关规定。通过本次更正，能够使公司的财务报表及 附注更加准确、客观、公允地反映公司在相应会计期间的实际经营状况和财 务状况。不存在损害公司和股东（特别是中小股东）权益的情形

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务决算报告》
2.审计委员会意见

经审阅，公司 2025 年度财……
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