公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-035
证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券
武汉千水环境科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆朝阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉千水环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数17,190,000股，占公司有表决权股份总数的86.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟同意董事盛沛辞职并提名戚祖恩为公司董事候选人的议案》议
案
1.议案内容：
本公司董事会于10月15日收到董事盛沛的正式辞职报告，因个人原因，盛沛先生提出辞去公司副总经理、董事职务。辞职后盛沛先生不在公司担任任何职务。公司董事会向

公告编号：2018-035
盛沛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

盛沛先生辞去董事职务后，会导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的有关规定，盛沛先生的辞职在改选出的董事就任前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名戚祖恩(个人简历附后)为公司第一届董事会董事。并提交股东大会审议。
（附：《个人简历》）。
戚祖恩先生，男，1985年01月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2007年7月至2016年10月，任武汉千水环境工程技术有限公司执行副总；现任武汉千水环境科技股份有限公司副总经理。
2.议案表决结果：

同意股数16,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东戚祖恩回避表决。
三、备查文件目录
《武汉千水环境科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

武汉千水环境科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。