公告日期：2018-08-13

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年08月13日，武汉千水环境科技股份有限公司（以下简称“千水环境”或“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<武汉千水环境科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于制定<武汉千水环境科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司控股股东陆朝阳与投资者签署含特殊条款的<补充协议>的议案》、《关于关联方为公司借款提供担保的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、在册股东优先认购安排

(一)在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日2018年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。

(二)在册股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让

系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《武汉千水环境科技股份有限公司章程》中未说明在公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权。在本次股东大会召开前，登记在册的各位股东已经出具了《关于放弃增资优先认购权的承诺函》。

二、本次股票发行投资者认购程序

（一）投资者认购安排

1、本次股票发行数量

本次股票发行数量不超1,370,000股，发行价格人民币7.28元/股，募集资金总金额不超9,973,600.00元。

2、本次股票发行对象

本次定向发行认购对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定，并与公司签署《武汉千水环境科技股份有限公司股票认购合同》的合格投资者。具体认购情况如下：

拟认 拟认购

序 姓名 身份 是否在 购数 金额 认购方

号 册股东 量（万 （万 式

股） 元）

湖北楚商澴锋创业投资 合格投资 否 137 997.36 现金

1 中心（有限合伙） 者

湖北楚商澴锋创业投资中心（有限合伙）不是公司在册股东,不持有公司的股份，同时，湖北楚商澴锋创业投资中心（有限合伙）不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）缴款时间安排

1、缴款起始日：2018年8月16日（含当日）。

2、缴款截止日：2018年8月21日（含当日）。

（三）认购程序及认购成功确认方法

1、2018年8月16日至2018年8月21日为缴款日，认购人须在2018年8月21日17：00点前将认购资金存入公司本次股票发行指定的募集资金专项账户（详见本公告之“缴款账户”的相关内容）。

2、2018年8月21日（含当日）前认购人将汇款底单扫描后发至邮箱：1721615091@qq.com，同时电话确认（联系人：钟文，联系电话：18071013510）。

3、2018年8月21日（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话形式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

（一）本次股票发行认购人应将认购资金存入经董事会批准设立的募集资金专项账户，具体情况如下：

开户名称：武汉千水环境科技股份有限公司

开户帐号：中国光大银行武昌支行

开户银行：38320188000231144

（二）汇款注意事项：

1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；

2、汇款金额必须以“认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。