公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-034

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年10月15日审议并通过：

任命戚祖恩为公司董事，任职期限任职期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长陆朝阳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事戚祖恩持有公司股份450,000股，占公司股本的2.26%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

盛沛先生辞去董事职务后，会导致公司董事占董事会人数的比例低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的有关规定，现增补戚祖恩为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

戚祖恩先生，男，1985年01月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2007年7月至2016年10月，任武汉千水环境工程技术有限公司执行副总；现任武汉千水环境科技股份有限公司副总经理。

公告编号：2018-034

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

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