公告日期：2019-04-18

武汉千水环境科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：陆朝阳

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事严敏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理陆朝阳向董事会汇报2018

要经营工作等方面所做的工作进行了一一汇报。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长陆朝阳先生向股东大会汇报公司董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉千水环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《武汉千水环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

数据编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度的经营目标编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<预计2019年度日常性关联交易的议案>》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因为上述议案涉及公司董事长陆朝阳，因此其主动提出对本议案进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司的长远发展，与会董事拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会……
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