公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011
证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于2019年4月17日召开第一届董事会第十八次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，因为上述议案涉及公司董事长陆朝阳，因此其主动提出对本议案进行回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。公司将于2019年5月8日召开2018年年度股东大会审议上述议案。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序 关联交易 上年实际发生金
关联人 预计发生金额

号 类别 额

陆朝阳、

1 关联担保 10,000,000 9,610,000
艾小红

陆朝阳、

2 关联借款 30,000,000 6,427,336.78
艾小红
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-011
不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名 住所

陆朝阳 湖北省武汉市洪山区珞瑜东路2号
艾小红 湖北省武汉市洪山区珞瑜东路2号
（二）关联关系

1、陆朝阳为公司实际控制人及控股股东，持有公司9,750,000.00股，占比49.02%，担任公司董事长、总经理。

2、艾小红为公司实际控制人及控股股东、董事长、总经理陆朝阳的配偶。
三、关联方交易内容
（一）关联担保

公司拟于2019年由千水清源（湖北）科技有限公司以不动产
抵押方式向银行申请贷款1000万元贷款，千水环境作为100%控股
股东，为千水清源（湖北）科技有限公司作担保。另外，公司控
股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶承担连带担保责任。

（二）关联借款

公告编号：2019-011

根据2019年整体经营资金需求，公司会出现短期的资金拆
借需求，预计需向公司控股股东及实际控制人陆朝阳及其配偶艾
小红借款不超过3,000万元，如需计息借款利息参考同期银行贷
款利率。
四、定价政策及定价依据

（一）关联担保

本次关联担保关联方不向公司收取的任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联借款

本次关联借款不向公司收取除利息外的任何费用，如需计息借款利率参考同期银行贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

本次关联交易的真实目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展。
六、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2019-011
特此公告。

武汉千水环境科技股份有限公司
董事会

2019年4月18日

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