
公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-028
证券代码:871092 证券简称:千水环境 主办券商:开源证券
武汉千水环境科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2019 年 10 月 29 日 9:00-11:00。
预计会期 0.5
公告编号:2019-028
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《武汉千水环境科技股份有限公司董事会换届选举议案》议案
鉴于公司第一届董事会董事任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,为保证董事会的正常运行,第一届董事会提名陆朝阳、刘熙、刘 金荣、严敏、汤丁丁为武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会成员,任 期三年。
候选人汤丁丁简历:
汤丁丁,男,汉族,1988 年 1 月 13 日出生于江西上饶市,2015 年 7 月毕
业于武汉大学,学历博士。2015 年 7 月—2018 年 6 月在长江水利委员会长江
科学院担任室负责人,2018 年 7 月—2019 年 8 月在河北德龙环境工程股份有
限公司担任研发总监、技术中心总经理、董事长助理,2019 年 9 月至今在武汉 千水环境科技股份有限公司担任技术负责人。
该董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中 提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。(二)审议《武汉千水环境科技股份有限公司监事会换届选举议案》议案
鉴于公司第一届监事会监事任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,为保证监事会的正常运行,第一届监事会提名戚祖恩为股东代表
公告编号:2019-028
监事,任期三年。
候选人戚祖恩简历:
戚祖恩,男,汉族,1985 年 01 月 13 日出生于湖北省武汉市,中国国籍,
无境外永久居留权,2007 年 6 月毕业于华中科技大学环境工程专业,大学本
科学历。2007 年 7 月至 2016 年 10 月,武汉千水环境工程技术有限公司任执
行副总经理,2016 年 10 月至今,担任武汉千水环境科技股份有限公司执行副 总经理。2018 年 10 月至今,担任武汉千水环境科技股份有限公司董事。
该监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中 提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的 有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身份证 件、股东授权委托书;
3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其……
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