公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-029

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券
武汉千水环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议 于 2019
年 10 月 10 日审议并通过：

提名陆朝阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,750,000 股，占公司股本的 49.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘熙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金荣女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名严敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤丁丁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-029

会议由陆朝阳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

汤丁丁，男，汉族，1988 年 1 月 13 日出生于江西上饶市，2015 年 7 月毕业于武汉
大学，学历博士。2015 年 7 月—2018 年 6 月在长江水利委员会长江科学院担任室负责
人，2018 年 7 月—2019 年 8 月在河北德龙环境工程股份有限公司担任研发总监、技术
中心总经理、董事长助理，2019 年 9 月至今在武汉千水环境科技股份有限公司担任技术负责人。

该董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
非职工代表换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 10月 10 日审议并通过：

提名戚祖恩先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁正芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019年 10 月 10 日审议并通过：

公告编号：2019-029

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举杨婷女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25
人。

会议由丁正芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届能加强公……
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