公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-026

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券
武汉千水环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：陆朝阳
6.会议列席人员：公司监事、会议记录人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉千水环境科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉千水环境科技股份有限公司董事会换届选举的议案》议案1.议案内容：
提名陆朝阳、刘熙、刘金荣、严敏、汤丁丁为第二届董事会成员，任期三年，

公告编号：2019-026

自公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至本届董事会届满之 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开武汉千水环境科技股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《武汉千水环境科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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