公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-016

证券代码：871092 证券简称：千水环境 主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以电话方式发出

5.会议主持人：陆朝阳

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事严敏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟同意总经理陆朝阳辞职并提名刘金荣为公司总经理候选

人的议案》议案

公告编号：2019-016

1.议案内容：

本公司董事会于5月8日收到总经理陆朝阳的辞职报告，因公司管理人员调整，陆朝阳先生提出辞去公司总经理职务。辞职后陆朝阳先生在公司继续担任董事及董事长。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现提名刘金荣为公司总经理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事刘金荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日

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